Совет директоров ПАО «ОНХП» (далее – Общество, Компания) в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон об акционерных обществах) к компетенции общего собрания акционеров.

В 2023 году, продолжая осуществление комплекса мер, направленных на совершенствование стратегического уровня управления, Совет директоров руководствовался достижением цели обеспечения защиты корпоративных интересов акционеров, решению задач, направленных на своевременное и результативное реагирование на вызовы внешней экономической среды и факторы, влияющие на реализацию стратегических решений.

За 2023 год среди перечня вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствие с Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества, особое внимание было уделено:

• реализации вопросов международной и внешнеэкономической повестки, развитию проектов стратегического партнерства в границах ЕАЭС, СНГ;

• совершенствованию стратегического корпоративного управления и взаимодействию стратегического и операционного уровней управления;

• взаимоувязыванию актуализированного стратегического целеполагания с интересами акционеров;

• сокращению горизонтов стратегического планирования до границ бизнес-плана и бизнес-модели компании на ближайшие 3-5 лет;

• разработке стратегий, связанных с цифровой трансформацией, технологическим и инновационным суверенитетом, с развитием и применением искусственного интеллекта в деятельности Общества.

Практика системной работы комитетов Совета директоров и взаимодействие с менеджментом Компании показана для дальнейшего углубления и расширения, создавая уникальную корпоративную практику для публичных акционерных обществ в Российской Федерации.

Отсутствие серьезных негативных последствий от внешних факторов во многом связано со стабильностью выстроенной системы управления в Обществе, с вниманием руководства Компании к повестке формирования неповторимого профессионального коллектива специалистов, нацеленного на решение современных задач, вытекающих из заключенных договоров и реализуемых проектов.

Основные заседания Совета директоров в 2023 году были проведены в форме совместного присутствия и с использованием самых современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Обязательное раскрытие информации Общества как публичного акционерного общества проводилось в установленном порядке и объеме.

Совет директоров продолжил профессиональное ключевое участие в совершенствовании действующей публичной корпоративной и управленческой отчетности Общества, вопросах подготовки Общества к обязательной нефинансовой отчетности в условиях интеграции с новым ближним зарубежным (ЕАЭС, СНГ) и устоявшимся международным бизнесом (БРИКС, ШОС), а также поэтапному внедрению международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Эффективная и результативная работа Совета директоров ПАО «ОНХП» осуществляется за счет синергетического эффекта от совокупного вклада независимых директоров и членов совета директоров из числа менеджмента. Большинство комитетов возглавляются независимыми директорами, что полностью соответствует рекомендациям регулятора – Банка России – по одобренному к внедрению и соблюдению Кодексу корпоративного управления акционерных обществ.

Дальнейшее расширение полномочий Совета директоров в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направленных на создание новых форм взаимодействия с менеджментом Общества, оказывает не только позитивное влияние на упрочение и развитие операционного уровня управления, но создает и обратный эффект – повышение отраслевого профессионализма Совета директоров.

Ежегодные оценки работы Совета директоров показывают положительные тенденции в работе стратегического органа управления Общества, определяют направления, требующие дальнейшего внимания и развития.

Совет директоров ПАО «ОНХП» оценивает деятельность Общества в 2023 году как соответствующую принципам устойчивого развития и направленную на достижение целей, поставленных акционерами, успешно отвечающую реалиям и вызовам внешней среды, направленную на реализацию политики технологического прорыва и суверенитета.

Председатель Совета директоров ПАО «ОНХП»

В.В. Сараев